Order2015The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 11 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ו–2015, בקרה על פעילות בחשבון.
This section is in פרק ג׳: חובות בקרה ודיווח
11. בקרה על פעילות בחשבון
החברה תקיים בקרה שוטפת אחר פעולות בעל החשבון לצורך מילוי חובותיה בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק; בלי לגרוע מהאמור, תקיים החברה בקרה –
(1)כי הפעולות תואמות את אופי החשבון לפי היכרותה עם בעל החשבון;
(2)על פעילות בחשבון הנעשית מול רשימת מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;
(3)מוגברת על הפעילות שמתבצעת בחשבון של איש ציבור זר.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ו–2015 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.