תקנות2001הנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
סעיף 4 לתקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס״ב–2001, חומר שיצורף לבקשה.
הסעיף הזה נמצא תחת פרק ב׳: הפעלת הועדות וסדרי עבודתן
4. חומר שיצורף לבקשה
(א)לבקשה להטלת עיצום כספי לפי תקנות 2 ו־3 יצורפו כל אלה:
(1)בבקשה שמגיש הממונה – העתק של חומר הנוגע לבקשה, למעט מידע כאמור בתקנה 6; עובדת קיומו של מידע כאמור תצוין במסמך שיצורף לבקשה;
(2)בבקשה שמגיש תובע – העתק של כתב האישום ושל הראיות שעליהן הוא מבוסס וכל חומר הנוגע לבקשה; וכן העתק של הודעת התובע לבית המשפט על חזרה בו מאישום ושל החלטת בית המשפט בענין זה, לפי סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי.
(ב)המפר לכאורה יהיה זכאי לעיין בחומר שצורף לבקשה וכן בחומר אחר הנוגע להפרה שלא צורף אליה, למעט מידע כאמור בתקנה 6; עיין המפר לכאורה בחומר שלא צורף לבקשה יועבר עותק מחומר כאמור לידיעת הועדה.
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס״ב–2001 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.