סעיף 7 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ״ב–2022, העבירות הנוספות.

העבירות הנוספות הן אלה, ובלבד שהעבירה הנוספת קשורה לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע כאמור בסעיף 30(ז2) לחוק:

(1)עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים האלה:

(א)חוק העונשין;

(ב)חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס״ג–2003;

(ג)פקודת הסמים המסוכנים;

(ד)תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;

(ה)חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי״ד–1954;

(ו)חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;

(ז)חוק ניירות ערך;

(ח)פקודת מס הכנסה;

(ט)חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג–1963;

(י)חוק מס ערך מוסף;

(יא)פקודת המכס;

(יב)חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994;

(יג)חוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;

(יד)חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח–1988;

(2)עבירת מקור, שאינה מפורטת בפסקה (1), אשר העונש הקבוע לה הוא שלוש שנות מאסר לפחות, ובלבד שהחקירה בעניינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי סעיף 3 או 4 לחוק.