סעיף 7 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשע״ז–2017, העבירות הנוספות.

העבירות הנוספות הן אלה, ובלבד שהעבירה הנוספת קשורה לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע כאמור בסעיף 30(ז1) לחוק:

(1)עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים האלה:

(א)חוק העונשין, התשל״ז–1977;

(ב)חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס״ג–2003;

(ג)פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973;

(ד)חוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016;

(ה)תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;

(ו)חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי״ד–1954;

(ז)חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;

(ח)חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;

(ט)פקודת מס הכנסה;

(י)חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג–1963;

(יא)חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975;

(יב)פקודת המכס;

(יג)חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994;

(יד)חוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;

(טו)חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח–1988;

(2)עבירת מקור, שאינה מפורטת בפסקה (1), אשר העונש הקבוע לה הוא שלוש שנות מאסר לפחות, ובלבד שהחקירה בעניינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי סעיף 3 או 4 לחוק.