סעיף 9 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010, זיהוי פנים אל פנים.

(א)חבר בורסה יזהה את בעל החשבון ומורשה החתימה פנים אל פנים על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4, לפני הפעולה הראשונה של כל אחד מהם בחשבון; לעניין זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – זיהוי על ידי אחד מאלה:

(1)עובד של חבר הבורסה או עובד של תאגיד קשור כהגדרתו בחוק העיסוק של חבר הבורסה;

(2)בעל רישיון לעריכת דין בישראל;

(3)נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ;

(4)רשות שצוינה בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות;

(5)עובד של תאגיד בנקאי או של בנק הדואר;

(6)זיהוי אחר שאישר לו הממונה.

(ב)חבר הבורסה יזהה פנים אל פנים לפי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4, אדם המבצע פעולה, החייבת בדיווח לפי הוראות סעיף 12, ושאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה. לעניין סעיף קטן זה, ”פעולה“ – פעולה המבוצעת במשרדי חבר הבורסה.

(ג)חבר הבורסה ירשום את פרטי האדם שביצע את הזיהוי.