חנה מימון נ' מדינת ישראל

פסק-דין

השופט א' א' לוי:

כנגד העותרת, גב' חנה מימון אזרחית ישראל וארה"ב (להלן "העותרת"), הוגש כתב אישום (ת.פ. 40180/02 של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו), המייחס לה ביצוען של עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000. על פי כתב האישום, הכולל שלושה אישומים, הפקידה העותרת בחשבונות בנק שונים שנפתחו על שמה בסניפי בנק בארץ, כספים המסתכמים ביותר מ-1,000,000$ ביודעה שמקורם של כספים אלה הוא בעבירות סמים אשר בוצעו בארה"ב על ידי בנה, אייל מימון, ובמטרה להסתיר ו/או להסוות את מקור הכספים, את זהות בעליהם ואת מקומם.

לטענת העותרת, העבירות אשר יוחסו לה התרחשו בארה"ב, ולהגנתה היא תבקש להסתייע בהוכחת מקורותיו הכספיים של בנה, אייל מימון, שלא היו כרוכים במעשי עבירה, וכן במקורותיה שלה ושל בעלה וילדיהם. לפיכך, מבקשת העותרת כי בית משפט זה יורה למשיבה, מדינת ישראל, להמציא לה את אלה: מסמכים המעידים על מצבם הכלכלי, רכושם, ופעילותם העסקית של העותרת ובני משפחתה בשנים האחרונות... לרבות... רשימת החברות שבבעלות בני המשפחה ופרטים אודותיהן, לרבות דו"חות כספיים ומאזנים; ניירות ערך בבעלות בני המשפחה; חשבונות בנק בבעלות בני המשפחה, לרבות דמי יתרות, פרטים בדבר תוכניות חסכון, פיקדונות וכיו"ב; נכסי נדל"ן בבעלות בני המשפחה; מידע אודות כלי רכב בבעלות בני המשפחה; דו"חות מס של בני המשפחה" (בלשונו של נספח א' לעתירה).

דין העתירה להידחות על הסף. המסמכים בהם נקבה העותרת, בהנחה שאלה קיימים, אמורים להימצא בידיעתם ואפשר אף בחזקתם או בשליטתם של העותרת ובני משפחתה, ועל כן אין כל עילה שבדין להטיל את המצאתם על המשיבה. זאת ועוד, גם בהנחה שמהעותרת נמנעת האפשרות לצאת את הארץ, היא יכולה להסתייע באחרים שיציאתם לא עוכבה (בתה או בנה השוהים בארה"ב) או שלוח אחר מטעמה, לדוגמה, בא-כוחה. כך או כך, אם סבורה העותרת כי הגנתה עלולה להימצא מקופחת בנסיבות הקיימות, שמורה לה הזכות לטעון זאת בפני בית המשפט בפניו מתברר כתב האישום לגופו, ומותר להניח כי עניין זה יזכה להתייחסות ומשקל ראוי בהכרעת הדין.

העתירה נדחית על הסף. העותרת תשא בהוצאות המשיבה בסכום של 5000 ₪.

ניתן היום, כ"ט באדר ב' תשס"ג (2.4.03).