Order2024The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 11 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024, מעבר מקבל שירות מזדמן להיות מקבל שירות שאינו מזדמן.
This section is in פרק ב׳: חובות הזיהוי
11. מעבר מקבל שירות מזדמן להיות מקבל שירות שאינו מזדמן
(א)על אף האמור בפרק זה, מקבל שירות מזדמן שהפך למקבל שירות שאינו מזדמן, והוא סווג ברמת סיכון נמוכה להלבנת הון ולמימון טרור, יכול נותן השירות להמשיך לתת לו שירות בסכום מצטבר נוסף של עד 25,000 שקלים חדשים, בתנאי שנותן השירות ישלים את תהליך הזיהוי והאימות של מקבל השירות האמור לפי פרק זה, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הפך למקבל שירות שאינו מזדמן, ולמעט במקרה של פעולה שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה.
(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), נותן השירות רשאי להשלים את תהליך הזיהוי והאימות של מקבל השירות האמור בתוך 30 ימים ובתנאי שניתן לכך אישור מנומק של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק בנותן השירות; נותן השירות ישמור תיעוד של האישור האמור.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.