Section 14 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור של נותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית שהם מוסדות לגמילות חסדים), התשפ״ו–2026, פרטי הדיווח.

דיווח לפי סעיף 13 יכלול פרטים אלה:

(1)לגבי נותן השירות –

(א)שם;

(ב)מספר זהות;

(ג)מען;

(ד)מספרי טלפון, עד שני מספרים;

(ה)מספר פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני, אם קיים;

(ו)שם ומספר זהות של מבצע אימות הפרטים;

(ז)מספר הרישיון שקיבל נותן השירות, אם קיים, ואם הוא בעל רישיון בסיסי או מורחב לפי חוק מוסדות לגמילות חסדים;

(ח)מספר הרישוי של הסניף ומען הסניף שבו ניתן השירות;

(2)לגבי הפעולה המדווחת –

(א)התאריך והשעה של ביצוע הפעולה, כפי שנרשם אצל נותן השירות;

(ב)סכום הפעולה במטבע ישראלי;

(ג)סוג מטבע החוץ שבו בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע ושער המטבע;

(ד)במתן אשראי ללווה, פרטי האשראי – כל ערב כהגדרתו בסעיף 3(ד), אם קיים, והמספר הסידורי של האשראי שהקצה נותן השירות לאשראי;

(ה)סוג הנכס הפיננסי שבו נעשית הפעולה;

(ו)סוג הפעולה, ובכלל זה אם הנכס הפיננסי הועבר או התקבל אצל נותן השירות;

(ז)אם הפעולה נעשית באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס בנק, לוחית או חפץ אחר – גם סוג הכרטיס, שם מותג הכרטיס שהונפק או נסלק, מספר הכרטיס אם ידוע או ארבע ספרות אחרונות של הכרטיס, המדינה המנפיקה, וכן שם, מספר זהות ומספר חשבון של בעל הכרטיס, אם ידועים; וכן הפרטים האמורים הנוגעים ללוחית או לחפץ האחר, בשינויים המחויבים לפי הוראות הממונה; בפסקת משנה זו, ”לוחית או חפץ“ – כמשמעותם בפסקה (6) להגדרה ”נכס פיננסי“ בסעיף 11א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;

(ח)אם הפעולה נעשית באמצעות שיק – גם מספר החשבון ופרטי המוסד שעליו נמשך כל שיק, פרטי זיהויו של בעל החשבון, מענו ומספר הטלפון שלו כפי שהם מופיעים על השיק, ושם האדם שלפקודתו נמשך השיק; לדיווח יצורף עותק מצולם של השיק משני צדדיו; במקרה שהתמורה ניתנה בשיק ייכללו בדיווח כל פרטי השיק שניתן כתמורה ובכלל זה שם האדם שלפקודתו נמשך השיק, אם קיים;

(ט)אם הפעולה נעשית באמצעות שטר חליפין או שטר חוב – פרטי הזהות והמען של עושה השטר והנמשך, כפי שהם מופיעים על גבי השטר; לדיווח יצורף עותק מצולם של שטר החליפין או שטר החוב משני צדדיו;

(י)אם הפעולה בוצעה בחשבון לקוח של מקבל שירות או תורם בסיכון אצל נותן השירות – מספר חשבון הלקוח; סוג חשבון הלקוח; סניף של נותן השירות שבו מתנהל חשבון הלקוח, אם קיים, שם חשבון הלקוח אם קיים; תאריך פתיחת חשבון הלקוח;

(יא)אם הפעולה נעשית באמצעות העברה אלקטרונית – ייכללו בדיווח שם מקבל השירות, מספר זהותו ומענו, וכן שם הנעבר או המעביר, לפי העניין, מספר זהותו ומענו, אם אינו מקבל השירות, אם קיימים, מספר המוסד הפיננסי, מספר הסניף, מספר IBAN אם קיים, מספר החשבון במוסד הפיננסי שאליו מתבצעת ההעברה, אם קיים; ואולם בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – ייכללו בדיווח הפרטים המנויים לעיל ולגבי שם המעביר או הנעבר, לפי העניין, מספר זהותו ומספר חשבונו במוסד הפיננסי, כפי שנמסרו;

(יב)בדיווח לפי סעיף 13(ב) – תיכלל גם סיבת הדיווח, לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותיה; דיווח לפי סעיף 13(ב) על פעולה שמבצעה אינו מקבל שירות, מקבל שירות בסכום נמוך, תורם או תורם בסיכון, יכלול את הפרטים הנדרשים בפסקה (3) גם לגבי מבצע הפעולה, אם היו מצויים בידי נותן שירות;

(3)לגבי מקבל שירות, מקבל שירות בסכום נמוך, תורם או תורם בסיכון ומיופה כוח, הפרטים האלה, אם קיימים –

(א)שם;

(ב)מספר זהות;

(ג)מען;

(ד)כתובת דואר אלקטרוני, אם קיים;

(ה)מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים;

(ו)ליחיד – תאריך לידה ומין; לתאגיד – תאריך ההתאגדות;

(ז)מעמד מקבל השירות, מקבל שירות בסכום נמוך, תורם או תורם בסיכון (תושב או תושב חוץ או תאגיד ישראלי או תאגיד חוץ);

(ח)מדינת הנפקת מסמך הזיהוי;

(4)לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב) ו־(ג).