Section 6 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור של נותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית שהם מוסדות לגמילות חסדים), התשפ״ו–2026, פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה.

(א)האמור בסעיפים 3(ב) ו־5 לגבי רישום נהנה, לא יחול על מקבל שירות שהוא –

(1)מוסד ציבורי;

(2)תאגיד בנקאי גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק שחל לגביו צו מכוח החוק ומכוח חוק המאבק בטרור, קרן, הקדש ציבורי הרשום בפנקס ההקדשות או חברה בעלת רישיון זירה;

(3)מפקיד פיקדון המנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, ובלבד שלגבי נותן שירות שהוא תאגיד – ניתן לכך אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק ולגבי נותן שירות שהוא יחיד – ניתן לכך אישור של נושא משרה בנותן השירות; הפקדת פיקדון כאמור תותנה בהצהרה לפי טופס א׳ שבתוספת השלישית, של המפקיד, על המטרה של הפיקדון;

(4)מפקיד פיקדון המנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, ובלבד שיתרת הפיקדון, בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה בחשבון, אינה עולה על סכום של 50,000 שקלים חדשים; הפקדת פיקדון כאמור תותנה בהצהרה לפי טופס א׳ שבתוספת השלישית, של המפקיד, על המטרה של הפיקדון;

(5)תאגיד אחר שעליו הורה הממונה, בהתייעצות עם הרשות המוסמכת.

(ב)האמור בסעיפים 3(ג) ו־5 לגבי רישום בעל שליטה, לא יחול על מקבל שירות שהוא תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, קופת גמל, מנהל תיקים, קרן, הקדש ציבורי הרשום בפנקס ההקדשות, חברה בעלת רישיון זירה, חברת תשלומים, נותן שירותים פיננסיים, חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה בישראל או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון ה־OECD, מוסד לגמילות חסדים כהגדרתו בחוק מוסדות לגמילות חסדים או תאגיד מסוג אחר שנקבע בהוראות ממונה.