Section 2 of כללי הבנקאות (רישוי) (תנאי אירוח סולק), התשע״ח–2018, תנאי האירוח.

(א)לצורך האירוח סולק מתארח יעמוד בתנאים האלה:

(1)הוא מקיים הוראות כל דין וכל הסדרה, הנוגעות לפעילותו כסולק, לרבות פעילותו על גבי התשתיות שסיפק לו הסולק המארח;

(2)הוא לא יעמיד את המשך פעילות הסולק המארח בסיכון משמעותי;

(3)הוא מוסר את הפרטים הדרושים לסולק המארח לפי הוראות דין או הסדרה או כללי הארגונים הבין־לאומיים;

(4)יש לו תשתיות מחשוביות ותהליכים נאותים לניהול פעילות הסליקה מול לקוחותיו, בין השאר ובלי לגרוע מהוראות כל דין, בהיבטים של מניעת הלבנת הון ומימון טרור, מניעת הונאות, אבטחת מידע ושירות ללקוח, בין שהוקמו בידו ובין שהוקמו באמצעות אחרים.

(ב)מצא סולק כי סולק אשר ביקש להתארח אצלו לא עומד בהוראות סעיף קטן (א)(1), (2) או (4), רשאי הוא, באישור המפקח, שלא להתקשר עמו.

(ג)מצא סולק מארח כי הסולק המתארח סולק עסקאות של לקוח או קבוצת לקוחות שהסולק המארח לא היה מתקשר עמם על פי המדיניות שלו או במהלך העסקים הרגיל שקלים חדשים שלו, וכי קיים חשש של ממש שקיים סיכון משמעותי לסולק המארח בשל הסליקה האמורה, רשאי הסולק המארח, לאחר בירור עם הסולק המתארח, שלא לסלוק את עסקאות הלקוח או קבוצת הלקוחות האמורה; הפסיק הסולק המארח את הסליקה של עסקאות הלקוח או הקבוצה כאמור, רשאי הסולק המתארח להביא את הנושא לדיון לפני המפקח, והמפקח רשאי להורות לסולק המארח לשנות את החלטתו.

(ד)מצא סולק מארח כי סולק המתארח אצלו מפר הפרה מהותית את הוראות הדין או ההסדרה, הנוגעות לפעילות הסליקה של הסולק המארח או הסולק המתארח, או מעמיד בסיכון משמעותי את המשך פעילותו של הסולק המארח, או אינו מוסר פרטים מהותיים הדרושים לסולק המארח לפי הוראות דין או הסדרה או כללי הארגונים הבין־לאומיים, או מפר הפרה מהותית את הסכם האירוח, הסולק המארח רשאי לסיים את ההתקשרות לאירוח, 7 ימים לאחר קבלת אישור המפקח או במועד אחר שהורה לו המפקח.