Order2019The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 6 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ט–2019, פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה.
This section is in פרק ב׳: חובות הזיהוי
6. פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה
(א)האמור בסעיפים 3(ב) ו־5 לגבי רישום נהנה, לא יחול על מקבל שירות שהוא –
(1)מוסד ציבורי;
(2)תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, קופת גמל, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים או חברה בעלת רישיון זירה;
(3)נותן שירותים פיננסיים שחל לגביו צו מכוח סעיף 7 לחוק;
(4)תאגיד מסוג אחר שעליו הורה הממונה בתוקף סמכותו לפי סעיף 11יג לחוק, בהתייעצות עם הרשות המוסמכת.
(ב)האמור בסעיפים 3(ג) ו־5 לגבי רישום בעל שליטה, לא יחול על מקבל שירות שהוא תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, קופת גמל, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים או חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון ה־OECD.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ט–2019 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.