Section 6 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס״א–2001, זיהוי פנים אל פנים.

(א)התאגיד הבנקאי יזהה פנים אל פנים על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 3 את בעל החשבון ומורשה החתימה, טרם הפעולה הראשונה של כל אחד מהם בחשבון; לענין סעיף קטן זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – לרבות זיהוי על ידי אחד מאלה:

(1)נציגו או שליחו של התאגיד הבנקאי;

(2)בעל רישיון לעריכת דין בישראל;

(3)נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ;

(4)רשות שצוינה בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות;

(5)זיהוי אחר שאישר המפקח על הבנקים.

(ב)התאגיד הבנקאי יזהה פנים אל פנים על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 3 או על פי מסמך שהנפיקה מדינת ישראל הנושא שם, מספר זהות, תאריך לידה ותמונה, אדם המבצע פעולה, החייבת בדיווח לפי הוראות סעיף 8, ושאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה.