Order2018The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 5א of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ח–2018, פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה.
This section is in פרק ב׳: חובות הזיהוי
5א. פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה
תיקון: תשפ״א
(א)האמור בסעיפים 3(ב) ו־5 לגבי רישום נהנה, לא יחול על מקבל שירות שהוא –
(1)מוסד ציבורי;
(2)תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, קופת גמל, מנהל תיקים, קרן, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים או חברה בעלת רישיון זירה;
(3)נותן שירותים פיננסיים שחל לגביו צו מכוח סעיף 7 לחוק;
(4)תאגיד מסוג אחר שעליו הורה הממונה, בהתייעצות עם הרשות המוסמכת.
(ב)האמור בסעיפים 3(ג) ו־5 לגבי רישום בעל שליטה, לא יחול על מקבל שירות שהוא תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, קופת גמל, מנהל תיקים, קרן, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים, חברה בעלת רישיון זירה או חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה בישראל או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון ה־OECD.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ח–2018 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.