Order2011The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 13 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011, פטור מדיווח.
This section is in פרק ג׳: חובות בקרה ודיווח
13. פטור מדיווח
בנק הדואר יהיה פטור מדיווח לפי סעיף 11 –
(1)אם הפעולה נעשתה בידי אחד מאלה:
(א)מוסד ציבור;
(ב)תאגיד בנקאי;
(ג)חברת הבת;
(ד)מבטח;
(ה)חבר בורסה;
(ו)קופת גמל – וחברה מנהלת בעבור קופות גמל שבניהולה;
(ז)קרן;
(ח)חברת הדואר, בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:
(1)חברת הדואר היא חברה בבעלות ממשלתית מלאה, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975;
(2)בחברת הבת מתקיימים כל התנאים המפורטים בסעיף 88יא(ב) לחוק הדואר, כנוסחו ביום פרסומו של צו זה;
(2)בפעולה לפי סעיף 11(א)(8) שנעשתה בגין ייבוא טובין לישראל וייצואם ממנה, למעט ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או למדינה או לטריטוריה כאמור, ובלבד שנמסר לבנק הדואר תיעוד לגבי מהות העסקה, זהות הצד האחר לעסקה וסכומה; לעניין זה, יכול שתיחשב תיעוד גם הצהרה בחתימת מקור של בעל חשבון בדבר היותו יבואן או יצואן וכן הצהרה בחתימת מקור לגבי מהות העסקה וסכומה או הצהרה מראש, בחתימת מקור, המתחדשת מדי שנים עשר חודשים, לגבי מהות העסקאות וזהות הצד האחר להן.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.