Regulations2001The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 4 of תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), התשס״א–2001, דרך הדיווח על הכנסת כספים לישראל במשלוח.
4. דרך הדיווח על הכנסת כספים לישראל במשלוח
(א)הוכנסו כספים לישראל במשלוח, בין באמצעות הדואר, ובין בדרך אחרת, ייעשה הדיווח עליהם בטופס הדיווח, כשהוא ממולא לכל פרטיו, במועד ובאופן שלהלן:
(1)הוכנסו הכספים לישראל יחד עם טובין מיובאים אחרים (להלן – טובין אחרים) –
(א)אם ייבוא הטובין האחרים חייב בהגשת רשמון – ידווח בעל הטובין על הכספים עד למועד הגשת הרשמון, לפקיד המכס בבית המכס שאליו הוגש הרשמון;
(ב)אם אין ייבוא הטובין האחרים חייב בהגשת רשמון, ידווח הנמען על הכספים לפקיד המכס שבמקום קבלת המשלוח, במועד קבלתו, ואם אין פקיד המכס במקום, ישלח את טופס הדיווח, בדואר רשום עם אישור מסירה, למוקד הארצי, בתוך 72 שעות משעת קבלת המשלוח.
(2)הוכנסו הכספים לישראל בלא טובין מיובאים אחרים, ידווח עליהם הנמען לפקיד המכס שבמקום קבלת המשלוח, במועד קבלתו; אם אין פקיד מכס במקום קבלת המשלוח, ישלח את טופס הדיווח בדואר רשום עם אישור מסירה, למוקד הארצי בתוך 72 שעות משעת קבלת המשלוח.
(ב)בתקנה זו, ”נמען“ – מי שפרטיו מופיעים על גבי המשלוח ואם אין פרטים כאלה מי שהמשלוח מיועד אליו.
The text on this page is adapted from the entry תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), התשס״א–2001 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.