Regulations2017The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 2 of תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), התשע״ז–2017, בקשה לקבלת מידע.
2. בקשה לקבלת מידע
(א)בקשת מידע תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה:
(1)שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, אם פרטים אלה ידועים למבקש, או כל פרט אחר שבנוגע אליו מתבקש המידע;
(2)פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע;
(3)תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת המבקש, את העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש, לצורך ביצוע תפקידיו לפי החוק;
(4)סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה;
(5)מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש.
(ב)בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי בידי פקיד המכס החוקר.
(ג)בקשת מידע תועבר לרשות המוסמכת לאחר אישורה בידי מנהל תחום הלבנת הון – חקירות ברשות המסים או עובד אחר בתחום הלבנת הון – חקירות ברשות המסים שהסמיכו מנהל רשות המסים לעניין זה.
The text on this page is adapted from the entry תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), התשע״ז–2017 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.