Regulations2002The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 2 of תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), התשס״ב–2002, בקשה לקבלת מידע.
2. בקשה לקבלת מידע
(א)בקשת משטרת ישראל לקבלת מידע מהרשות המוסמכת (להלן – בקשת מידע) תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה:
(1)שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, ככל שפרטים אלה ידועים למשטרת ישראל, או כל פרט אחר שביחס אליו מתבקש המידע;
(2)פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע;
(3)תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת משטרת ישראל, את העברת המידע מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל לשם ביצועו של חוק זה [צ״ל: החוק];
(4)סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה;
(5)מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל.
(ב)בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי במשטרת ישראל.
The text on this page is adapted from the entry תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), התשס״ב–2002 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.