Regulations2024The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 2 of תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לממונה), התשפ״ד–2024, בקשה לקבלת מידע.
2. בקשה לקבלת מידע
(א)הממונה או מי שהוא הסמיך לכך (להלן – המבקש) יגיש בקשה בכתב לקבלת מידע מהרשות המוסמכת, ויפורטו בה כל אלה:
(1)שם הגורם המפוקח שלגביו מבוקש המידע, סוג הגורם המפוקח, תחום עיסוקו, פרטי זיהויו ומענו;
(2)פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע;
(3)תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעתו, את העברת המידע אליו לצורך ביצוע תפקידיו לפי החוק או לצורך הטלת עיצום כספי;
(4)סוג המידע המבוקש לפי המפורט בתקנה 4;
(5)סיווג הסודיות של הפרטים המצוינים בבקשה;
(6)מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע.
(ב)בבקשת מידע כאמור בתקנת משנה (א) ובנימוקיה יכול המבקש לכלול פרטים נוספים המצויים בידו והנוגעים לעניין הבקשה.
(ג)בקשת מידע כאמור בתקנת משנה (א) תוגש לרשות המוסמכת לאחר אישורה בידי הממונה.
The text on this page is adapted from the entry תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לממונה), התשפ״ד–2024 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.