Order2024The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 5 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024, הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה.
This section is in פרק ב׳: חובות הזיהוי
5. הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה
(א)בעת מתן שירות, בפעם הראשונה, למקבל שירות שאינו מקבל שירות מזדמן, ידרוש נותן השירות מהמבקש הצהרה, אם הוא פועל בשביל עצמו או בשביל נהנה; הצהיר המבקש כאמור כי הוא פועל בשביל נהנה – תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(ג) לגבי כל אחד מהנהנים.
(ב)בעת מתן שירות, בפעם הראשונה, לתאגיד שאינו מקבל שירות מזדמן, ידרוש נותן השירות הצהרה מן התאגיד, על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(ד) לגבי בעל שליטה בתאגיד.
(ג)בעת קבלת הצהרה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), יעדכן נותן השירות את מקבל השירות על חובתו למסור הצהרה מעודכנת אם חל שינוי בפרט מהפרטים שנכללו בהצהרה שמסר לפי אותם סעיפים קטנים, וידרוש לקבל ממנו הצהרה מעודכנת אם חל שינוי בפרט מהפרטים כאמור; נותן שירות יתעד את עדכון מקבל השירות כאמור.
(ד)הצהרות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) ייעשו לפי הנוסח שבטופס שבתוספת השנייה, ובלבד שההצהרה תיעשה באופן שבו ניתן לאמת את זהות המצהיר.
(ה)נותן שירות יבדוק את סבירות ההצהרה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), על פניה.
(ו)הממונה רשאי לתת הוראות ממונה לעניין אופן מתן ההצהרה כאמור בסעיף קטן (ד).
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.