Section 6 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024, פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה.

(א)האמור בסעיפים 3(ג) ו־5 לגבי רישום נהנה, לא יחול על מקבל שירות שהוא –

(1)מוסד ציבורי;

(2)תאגיד בנקאי, גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק שחל לגביו צו מכוח החוק ומכוח חוק המאבק בטרור, קרן או הקדש ציבורי הרשום בפנקס ההקדשות הציבוריים כמשמעותו בסעיף 26(ג) לחוק הנאמנות;

(3)גוף מוכר;

(4)גוף המקבל שירות למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, ובלבד שניתן לכך אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק בנותן השירות;

(5)גוף המקבל שירות למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, ובלבד שהיתרה בחשבון התשלום וכן כל פעולת תשלום אינן עולות על סכום של 50,000 שקלים חדשים;

(6)תאגיד מסוג אחר שעליו הורה הממונה בהוראות ממונה, לאחר התייעצות עם הרשות המוסמכת.

(ב)האמור בסעיפים 3(ד) ו־5 לגבי רישום בעל שליטה, לא יחול על מקבל שירות שהוא תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, קופת גמל, חברה מנהלת, מנהל תיקים, קרן, הקדש ציבורי הרשום בפנקס ההקדשות הציבוריים כמשמעותו בסעיף 26(ג) לחוק הנאמנות, חברה בעלת רישיון זירה, חברת תשלומים, נותן שירותים פיננסיים, תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה בישראל או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון ה־OECD או תאגיד מסוג אחר שנקבע בהוראות ממונה.

(ג)בחברה הנשלטת בידי חברה כאמור בסעיף קטן (ב), יראו את החברה כאמור בסעיף קטן (ב) כבעל שליטה.