Order2024The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 8 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024, זיהוי פנים אל פנים.
This section is in פרק ב׳: חובות הזיהוי
8. זיהוי פנים אל פנים
(א)נותן שירות לא ייתן שירות למקבל שירות שאינו מקבל שירות מזדמן, בפעם הראשונה, בלא שזיהה את מקבל השירות או את מיופה הכוח, לפי העניין, פנים אל פנים, לפי מסמכי הזיהוי כאמור בסעיף 4; לעניין זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – זיהוי באמצעות אחד מאלה:
(1)נותן השירות או מי מטעמו;
(2)בעל רישיון לעריכת דין בישראל;
(3)נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי מחוץ לישראל;
(4)רשות כאמור בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישות האימות;
(5)זיהוי אחר שאישר הממונה בהוראות הממונה.
(ב)נותן שירות ירשום את השם ואת מספר הזהות של האדם שביצע את הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי נותן שירות לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות, לרבות מקבל שירות מחוץ לישראל, לפי הוראות הממונה.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.