Order2024The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 7 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024, הקלות למקבל שירות בשירות ייזום מתקדם ברמת סיכון נמוכה.
This section is in פרק ב׳: חובות הזיהוי
7. הקלות למקבל שירות בשירות ייזום מתקדם ברמת סיכון נמוכה
(א)בהתקשרות לשם מתן שירות ייזום מתקדם ברמת סיכון נמוכה לא יחולו הוראות סעיף 8, ועל אף האמור בסעיף 4(א) רשאי נותן השירות לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי המפורטים בסעיף 4 ובלבד שנקט אמצעי נוסף לאימות ולזיהוי מקבל השירות; לעניין זה, ”אמצעי נוסף“ – כל אחד מאלה:
(1)השוואת פרטי הזיהוי של מקבל השירות עם העתק מסמך זיהוי נוסף, הנושא תמונה ושם או מספר זהות;
(2)ביצוע זיהוי פנים אל פנים של הלקוח באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי;
(3)השוואת פרטי הזיהוי של מקבל השירות עם מרשם האוכלוסין והשוואת תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים;
(4)אמצעי אחר שאישר הממונה בהוראות הממונה.
(ב)סעיף זה לא יחול אם מקבל השירות הוא ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.