Order2026The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 17 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור של נותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית שהם מוסדות לגמילות חסדים), התשפ״ו–2026, קביעת מדיניות.
This section is in פרק ה׳: שונות
17. קביעת מדיניות
(א)נותן השירות יקבע מדיניות ויכין נהלים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור לצורך מילוי חובותיו לעניין צו זה ובגישה מבוססת סיכון, לרבות בנושאים אלה:
(1)הליך של הכרת הלקוח, זיהוי, דיווח וניהול רישומים;
(2)מעקב אחר איומי הלבנת הון ומימון טרור, הנובעים, בין השאר, מטכנולוגיות חדישות, בייחוד אלה המאפשרות ביצוע עסקאות שלא פנים אל פנים.
(ב)לא הכין נותן השירות נוהל כאמור בסעיף קטן (א), ישמש הנוהל שבתוספת החמישית כנוהל כאמור. ואולם אם בפעילות נותן השירות קיימים מאפיינים נוספים הדורשים התייחסות בנוהל, יוסיף אותם נותן השירות לנוהל.
(ג)האחראי על מילוי חובות שמינה נותן השירות לפי סעיף 8 לחוק, יהיה אחראי גם על מילוי חובותיו לפי צו זה.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור של נותני שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית שהם מוסדות לגמילות חסדים), התשפ״ו–2026 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.