Law2000The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 11טו of חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000, דינו של מסמך שנתפס.
This section is in פרק ד׳2: הממונה, מפקחים וסמכויותיהם
11טו. דינו של מסמך שנתפס
תיקון: תשס״ב, תשע״ו־4, ק״ת תשע״ח
(א)(בוטל).
(ב)על תפיסת מסמך לפי סעיף 11יד(ב)(3), בשל חשד להפרת חובה לפי פרק ג׳, יחולו הוראות אלה:
(1)המפקח ימסור את המסמך שנתפס לממונה, אשר רשאי לשמרו עד אשר יגישו לועדה המוסמכת להטיל עיצום כספי, כאמור בפרק ה׳ (בסעיף זה – הועדה);
(2)הוגש המסמך לועדה, תקבע הועדה, בהחלטתה לענין הטלת עיצום כספי, אם להחזיר את המסמך למי שממנו נלקח או להמשיך לשמרו;
(3)לא הגיש הממונה את המסמך לועדה בתוך שישה חודשים מיום תפיסתו, יוחזר המסמך למי שממנו נלקח;
(4)מי שמרשותו נתפס מסמך לפי סעיף 11יד(ב)(3) רשאי לערער לפני בית משפט שלום ולבקש את החזרתו; החליטה הועדה שלא להחזיר את המסמך, יוגש הערעור בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה לו החלטת הועדה.
The text on this page is adapted from the entry חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.