Order2018The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 9 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ח–2018, ביטול פטורים והקלות.
This section is in פרק ב׳: חובות הזיהוי
9. ביטול פטורים והקלות
תיקון: תשפ״א
במתן אשראי או שירות בנכס פיננסי שלגביו התעורר חשש להלבנת הון או למימון טרור, לא יחולו פטורים והקלות, אם ניתנו לפי סעיפים 5א ו־7, ונותן השירות ישקול, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור את ביטול ההקלות, אם ניתנו, לפי סעיפים 5(ו), 6(ג) או 8.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ח–2018 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.
Keep exploring
Small Claims Court Guide
The ceiling, the filing fee and how a small claim is filed, heard and collected.
Severance Pay Calculator
One month's last salary for each year of work, and what is tax free.
Unemployment Benefit Calculator
What the National Insurance Institute pays a day and a month, and for how many days.
The Tanakh in Hebrew and English
Every chapter of the Torah, the Prophets and the Writings with vowel points and English.