Order2011The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 18 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011, ניהול רישומים ושמירתם.
This section is in פרק ה׳: שונות
18. ניהול רישומים ושמירתם
(א)בנק הדואר יקיים מאגר מידע ממוחשב על מספרי החשבונות, פרטי הזיהוי של בעלי החשבון, מורשי החתימה, הנהנים ובעלי השליטה.
(ב)בנק הדואר ישמור את מסמך ההוראה, לביצוע פעולה שעליה דיווח לרשות המוסמכת וכן את מסמך ההוראה לביצוע פעולה שסכומה שווה ל־10,000 שקלים חדשים או יותר לתקופה של שבע שנים מיום רישום הפעולה בספרי חברת הבת; בהעדר מסמך הוראה לביצוע פעולה, ישמור בנק הדואר את הרשומה הממוכנת המעידה על מתן הוראה לביצוע הפעולה.
(ג)בנק הדואר ישמור תיעוד בכתב של בדיקת פעילות כאמור בסעיף 10 וממצאיה לתקופה של שבע שנים.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.