Section 7 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011, חשבון קורספונדנט.

בפתיחת חשבון קורספונדנט יחולו על אף האמור בפרק זה, הוראות אלה:

(1)בנק הדואר ירשום את –

(א)שם התאגיד, ואם המדובר בשלוחה – גם שם החברה האם;

(ב)לגבי תאגיד זר – שם מדינת ההתאגדות ושם הרשות המפקחת על התאגיד לענין איסור הלבנת הון ומימון טרור;

(ג)מען, מספר טלפון ושמות אנשי קשר בתאגיד המבקש לפתוח חשבון קורספונדנט;

(ד)שם ומען של המחזיקים ב־20% או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד, אלא אם כן הרשות המפקחת על התאגיד לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור היא בישראל או באחת ממדינות ה־OECD ומניות התאגיד, או מניות חברה השולטת בו נסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל או בבורסה באחת ממדינות ה־OECD; לעניין זה, ”אמצעי שליטה“ – כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;

(2)בנק הדואר יקבל בעת פתיחת החשבון מסמכים אלה:

(א)מכתב בקשה לפתיחת חשבון; בנק הדואר ישמור את המכתב שבע שנים לפחות לאחר סגירת החשבון;

(ב)לגבי תאגיד זר – העתק של הדוח הכספי השנתי האחרון או תמצית מדוח כספי שנתי אחרון שפורסם במאגר מידע ציבורי;

(3)בעת פתיחת חשבון קורספונדנט לתאגיד שהתאגד מחוץ לישראל במדינה שאיננה חברה ב־OECD, יקבל בנק הדואר גם את המסמכים המפורטים להלן וישמור אותם במשך שבע שנים לפחות לאחר סגירת החשבון:

(א)רישיון מאת הרשות המפקחת על פעילותו של אותו תאגיד;

(ב)מסמכי התאגדות;

(ג)אחד מאלה:

(1)המלצות מבנקים במדינות החברות ב־OECD, שמנהלים חשבון קורספונדנט לתאגיד המבקש לפתוח חשבון אצל בנק הדואר;

(2)מסמך המעיד על כך שהתאגיד המבקש לפתוח חשבון אצל בנק הדואר מנהל חשבון קורספונדנט בבנקים כאמור, וכן הצהרת התאגיד שחלות עליו הוראות חוק או הוראות רשות מוסמכת המחייבות את זיהוי לקוחותיו לעניין מניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור;

(4)לא יפתח בנק הדואר חשבון קורספונדנט, אלא אם כן אישר זאת נושא משרה בחברת הדואר;

(5)בנק הדואר יפתח חשבון קורספונדנט רק לבנק המורשה במקום שיש לו נוכחות פיזית שבו הוא מנהל עסקים מול לקוחות, ואולם בנק הדואר לא יפתח חשבון קורספונדנט לבנק כאמור אם הוא מאפשר שימוש בחשבונותיו בידי תאגיד שלא מתקיימים בו התנאים האמורים.