Section 6 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011, פטור חלקי.

(א)האמור בסעיפים 3(ב) ו־(ד)(2) ו־5(א) לגבי רישום נהנה בחשבון לא יחול על –

(1)חשבון של מוסד ציבורי;

(2)חשבון של תאגיד בנקאי, חברת הבת, מבטח, חבר בורסה, קופת גמל וחברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה וחשבון בעבור קרן;

(3)חשבון של גוף מוכר;

(4)חשבון בעבור הקדש ציבורי הרשום אצל רשם ההקדשות הציבוריים;

(5)חשבון בעבור הקדש ציבורי רבני שניתן לגביו אישור בית הדין הרבני כי הוא הקדש דתי רבני שנועד למטרות ציבוריות, אלא אם כן קיבל בנק הדואר הודעה מבית הדין הרבני כי האישור בוטל;

(6)חשבון שמנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, ובלבד שמתקיים בו אחד מאלה:

(א)שניתן לכך אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק;

(ב)שהיתרה בחשבון, בסוף כל יום עסקים, וכן כל פעולה בחשבון, אינה עולה על סכום של 50,000 שקלים חדשים;

פתיחת חשבון כאמור תותנה בהצהרה של המבקש לפתחו, בחתימת מקור, לפי הטופס שבתוספת השנייה, על המטרה המיוחדת של החשבון;

(7)חשבון שמבקש לפתוח עורך דין, טוען רבני או רואה חשבון בעבור לקוחותיו, ובלבד שהיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים; פתיחת חשבון כאמור תותנה בהצהרה של המבקש לפתחו, בחתימת מקור, לפי הטופס שבתוספת השנייה, כי זה חשבונו היחיד מסוג זה; בפסקה זו, ”עורך דין“ – עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל;

(8)חשבון מסוג אחר שהורה עליו הממונה.

(ב)חדל להתקיים בבעל חשבון אחד התנאים כאמור בסעיף קטן (א)(6) ו־(7), תישלח לו התראה על כך; המשיך בעל החשבון לפעול בחשבון לאחר שנשלחה ההתראה, לא יבצע בנק הדואר כל פעולה יזומה בחשבון למעט משיכת היתרה הקיימת וסגירת החשבון, אלא אם כן מילא בעל החשבון הצהרה על נהנים לפי סעיף 5.

(ג)האמור בסעיפים 3(ג) ו־(ד)(3) ו־5(ב) לגבי רישום בעל שליטה לא יחול על חשבונות של תאגיד בנקאי, של חברת הבת, של מבטח, של קרן, של קופת גמל, של חברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה ושל חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון – OECD וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שהורה הממונה; בסעיף זה ובסעיף 7, ”בורסה“ – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994.

(ד)נשלטת חברה בידי חברה כאמור בסעיף קטן (ג), יראו את החברה כאמור בסעיף קטן (ג) כבעל שליטה בה.