Order2014The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 7 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ה–2014, זיהוי שאינו פנים אל פנים.
This section is in פרק ב׳: חובות זיהוי
7. זיהוי שאינו פנים אל פנים
(א)ראה נותן שירות עסקי טרם מתן שירות עסקי שאין אפשרות לבצע בו זיהוי פנים אל פנים של הלקוח כמפורט בסעיף 6, וזאת לאחר שנקט אמצעים סבירים לצורך זיהוי הלקוח ועדכן את רישומיו בהתאם, יזהה נותן השירות העסקי את הלקוח באמצעות טכנולוגיה של היוועדות חזותית שתאפשר זיהוי ברור של הלקוח וכן יקבל ממנו העתק של מסמך זיהוי בעת ביצוע הליך הכרת הלקוח כאמור בסעיף 2(א), כמפורט להלן:
(1)ביחיד – דרכון או תעודת זהות;
(2)בתאגיד – תעודת ההתאגדות.
(ב)אם לנותן שירות עסקי ספק באשר לזהות הלקוח, ידרוש מהלקוח מסמך זיהוי נוסף הנושא תמונה, שם ומספר זיהוי.
(ג)מבצע הזיהוי יאשר את ביצוע הזיהוי כאמור, כמפורט בחלק ב׳ של הטופס בתוספת הראשונה.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ה–2014 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.