Order2010The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 8א of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010, ביטול הקלות.
This section is in פרק ב׳: חובות זיהוי
8א. ביטול הקלות
תיקון: תשע״ח
לגבי חשבון שבו התעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור, ישקול מנהל התיקים, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור, את ביטול הפטורים או ההקלות שניתנו לגביו; לעניין זה, ”חשבון“ – חשבון שננקטו לגביו הליכי זיהוי חלופיים לפי סעיף 4(ד), חשבון שבו קיים פטור מרישום נהנה כאמור בסעיף 6 או חשבון שניתנו לגביו הקלות כאמור בסעיף 6א.
The text on this page is adapted from the entry צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.
Keep exploring
Small Claims Court Guide
The ceiling, the filing fee and how a small claim is filed, heard and collected.
Severance Pay Calculator
One month's last salary for each year of work, and what is tax free.
Unemployment Benefit Calculator
What the National Insurance Institute pays a day and a month, and for how many days.
The Tanakh in Hebrew and English
Every chapter of the Torah, the Prophets and the Writings with vowel points and English.