Section 6 of תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002, קביעת דרכי הדיווח, מבנהו, מועדיו והוראות ראש הרשות.

(א)ראש הרשות, לאחר התייעצות עם הממונה, רשאי להורות על דרכי הדיווח, מבנהו, מועדיו ומקום הגשתו, בין לכל גוף מדווח בנפרד ובין לסוגים של גופים מדווחים.

(ב)ראש הרשות יפרסם, בהודעה ברשומות, לכל סוג של גוף מדווח את כל אלה:

(1)דרכי הדיווח, כאמור בתקנה 2;

(2)מבנה הדיווח, כאמור בתקנה 3;

(3)מועדי הדיווח, כאמור בתקנה 4;

(4)המען להגשת הדיווח, כאמור בתקנה 5.

(ג)ראש הרשות רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, למסור הודעה בכתב לגוף מדווח מסוים על הוראה לגבי הנושאים המפורטיים בתקנת משנה (ב); בהשתמשו בסמכות זו ייתן ראש הרשות הוראות זהות לגבי גופים זהים; הוראות לפי תקנת משנה זו יהיו פתוחות לעיון הציבור.

(ד)הודעה על שינוי הוראות באחד או יותר מהנושאים המפורטים בתקנות משנה (ב) ו־(ג), תפורסם ברשומות או תישלח לגוף המדווח, לפי הענין, בהתחשב בסוג השינוי, זמן סביר לפני תחילת השינוי ולא פחות מ־60 ימים מיום כניסתו לתוקף של השינוי.

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי בנק הדואר – לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010 (י״פ תשע״א, 5524).

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח חברי בורסה – לפי צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברי בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010 (י״פ תשע״ג, 6772).

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח מנהל תיקים – לפי צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהלי תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010 (י״פ תשע״א, 6134).

פורסמו הנחיות הרשות לדיווחי חברות לנאמנות – על פי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), התשס״א–2002 (י״פ תשס״ט, 4763, 4773).

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי חברות כרטיסי אשראי – לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס״א–2001 (י״פ תשע״ה, 1537).

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי תאגידים בנקאיים – לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס״א–2001 (י״פ תשע״ה, 1561).

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי חברות נאמנות – לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס״א–2001 (י״פ תשע״ה, 1579).

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי נותני שירותי מטבע (מדווח) – לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ד–2014 (י״פ תשע״ה, 1599).

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח בלתי רגיל מובנה של תאגידים בנקאיים (בנקים) – לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס״א–2001 (י״פ תשע״ז, 3398).

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי זירות סוחר – לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ו–2015 (י״פ תשע״ז, 3467).

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי מבטח וסוכן ביטוח – לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ז–2017 (י״פ תשע״ז, 2392).

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי קופות גמל וחברה המנהלת קופת גמל – לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ז–2017 (י״פ תשע״ז, 2416; תשפ״א, 531).

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי – לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ד–2014 וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ח–2018 (י״פ תשע״ח, 9938; תשפ״א, 530).

פורסמו הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירות אשראי – לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ח–2018 (י״פ תשפ״ב, 623).