Section 17 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ״ה–2024, פרטי דיווח.

דיווח לפי סעיף 15 יכלול פרטים אלה:

(1)לגבי נותן השירות –

(א)שם;

(ב)מספר זהות;

(ג)מען;

(ד)מספרי טלפון, עד שני מספרים;

(ה)מספר פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני, אם קיימים;

(ו)שם ומספר זהות של מבצע אימות הפרטים;

(ז)סוג הרישיון ומספר הרישיון שקיבל נותן השירות לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום;

(ח)מען הסניף שבו ניתן השירות, אם קיים;

(2)לגבי הפעולה המדווחת –

(א)התאריך והשעה של ביצוע הפעולה כפי שנרשם אצל נותן השירות;

(ב)סוג הפעולה, ובכלל זה אם הנכס הפיננסי הועבר או התקבל אצל נותן השירות;

(ג)סוג הנכס הפיננסי שבו נעשית הפעולה;

(ד)סכום הפעולה במטבע ישראלי;

(ה)אם בוצעה הפעולה אגב שירות תשלום;

(ו)סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע ושער המטבע;

(ז)אם הפעולה בוצעה בחשבון תשלום של מקבל השירות – מספר החשבון; סוג החשבון; סניף שבו מתנהל החשבון, אם קיים; שם החשבון אם קיים; תאריך פתיחת החשבון; לגבי כרטיס חיוב ולגבי חשבון מכוח הסכם התקשרות לסליקת עסקאות או לניכיון עסקאות שנעשו באמצעות כרטיס חיוב – גם פרטי חשבון תשלום בנותן שירותי תשלום שכנגדו נעשית ההתחשבנות בשל הפעילות בכרטיס החיוב, אם קיים;

(ח)במתן אשראי, פרטי האשראי – ערבים, אם קיימים; המספר הסידורי שהקצה נותן השירות לאשראי, אם הקצה;

(ט)אם הפעולה נעשית באופן מקוון – כתובת ה־IP שבאמצעותה התחבר מבקש השירות לנותן השירות לצורך ביצוע הפעולה, אם קיימת;

(י)אם הפעולה נעשית באמצעות יישומון במכשיר נייד – המזהה הבין־לאומי של המכשיר הנייד (IMEI) שבאמצעותו נעשתה פעולה, אם קיים;

(יא)אם הפעולה נעשית בכרטיס חיוב, גם סוג הכרטיס, שם מותג הכרטיס שהונפק או נסלק, מספר הכרטיס אם קיים או ארבע ספרות אחרונות של הכרטיס, המדינה המנפיקה, וכן שם, מספר זהות ומספר חשבון תשלום של בעל הכרטיס, אם קיימים;

(יב)בפעולת סליקה, אם הפעולה נעשתה בחשבון ספק, פרטים אלה לגבי חשבון הספק:

(1)מספר חשבון ספק אצל סולק;

(2)שם חשבון ספק, אם קיים;

(3)תאריך פתיחת חשבון ספק;

(4)מספר חשבון תשלום של ספק שכנגדו נעשית ההתחשבנות בשל הפעילות באמצעי תשלום, אם קיים;

(יג)אם ניתן אשראי באמצעות מאגד – גם את הפרטים האלה:

(1)פרטי הסולק – שם ומספר זהות או מספר רישיון של התאגיד, לפי העניין; בפסקת משנה זו, ”סולק“ – חברת תשלומים או בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי שעיסוקם בסליקה;

(2)פרטי הספק – שם, מספר זהות, מען; ליחיד – תאריך לידה; לתאגיד – תאריך ההתאגדות;

(3)פרטי כרטיס החיוב – סוג הכרטיס, מספר הכרטיס אם קיים או ארבע ספרות אחרונות של הכרטיס, המדינה המנפיקה, וכן שם, מספר זהות ומספר חשבון תשלום של בעל הכרטיס, אם קיימים;

(יד)בוצעה פעולה באמצעות העברה אלקטרונית – שם מקבל השירות, מספר זהותו ומענו, וכן שם הנעבר או המעביר, לפי העניין, אם אינו מקבל השירות, וכן מספר זהותו ומענו, אם קיימים, מספר המוסד הפיננסי, מספר הסניף, מספר IBAN, אם קיים, ומספר חשבון התשלום במוסד הפיננסי שאליו מתבצעת ההעברה, אם קיים; ואולם בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – ייכללו בדיווח הפרטים האמורים, ולגבי שם המעביר או הנעבר, לפי העניין, מספר זהותו ופרטי חשבונו במוסד הפיננסי, כפי שנמסרו;

(טו)בדיווח לפי סעיף 15(ב) – תיכלל גם סיבת הדיווח, לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותיה, ויצורפו לו אסמכתאות לביצוע הפעולה; דיווח לפי סעיף 15(ב) על פעולה שמבצעה אינו מקבל שירות יכלול את הפרטים הנדרשים בפסקה (3) גם לגבי מבצע הפעולה, אם היו מצויים בידי נותן שירות;

(3)לגבי מקבל השירות –

(א)שם;

(ב)מספר זהות;

(ג)מען;

(ד)כתובת דואר אלקטרוני, אם קיים;

(ה)מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם קיימים;

(ו)ליחיד – תאריך לידה; לתאגיד – תאריך התאגדות;

(ח)מעמד מקבל השירות – תושב או תושב חוץ, תאגיד ישראלי או תאגיד חוץ;

(ט)המדינה שבה הונפק מסמך הזיהוי;

(4)לגבי נהנים ובעלי שליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים לפי סעיף 3(ג) ו־(ד);

(5)לגבי מיופה כוח, אם קיים, שם, מספר זהות, ליחיד – תאריך לידה, לתאגיד – תאריך התאגדות ומען;

(6)בסעיף זה, ”נכס פיננסי“ – מזומן, כרטיס חיוב או העברה אלקטרונית.