Order2011

Section 1 of צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011, הגדרות.

1. הגדרות

בצו זה –

”איש ציבור זר“ – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ, לרבות בן משפחה של תושב כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה; לעניין זה, ”תפקיד ציבורי בכיר“ – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

”בן משפחה“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;

”בנק הדואר“ – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ״ו–1986 (בהגדרה זו – החוק), בנותנה את השירותים הכספיים כמשמעותם בסעיף 1 לחוק, מטעם חברת הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק;

”בעל חשבון“ – מי שרשום בחברת הבת כבעל חשבון;

”בעל שליטה“ – מי שיש לו שליטה בתאגיד כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק;

”גוף מוכר“ – ועד עובדים או נציגות בית משותף;

”הממונה“ – כהגדרתו בסעיף 11יג(א)(5) לחוק;

”הרשות המוסמכת“ – כהגדרתה בסעיף 29 לחוק;

”הרשימה“ – רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה לפי סעיף 47(ב)(1)(ג) לחוק איסור מימון טרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לבנק הדואר בדרך שנקבעה לפי סעיף 47(ב)(1)(ב) לחוק איסור מימון טרור, ובנק הדואר לא קיבל הודעה על ביטולה;

”חברה מנהלת“ ו”קופת גמל“ – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005;

”חברת הבת“ – ”החברה הבת“ כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק הדואר;

”חברת הדואר“ – ”החברה“ כהגדרתה בחוק הדואר;

”חוק הדואר“ – חוק הדואר, התשמ״ו–1986;

”חשבון“ – כל חשבון שניתן לפתוח בחברת הבת לרבות ריכוז חיובים וזיכויים מכוח הסכם התקשרות להנפקת כרטיסי חיוב, למעט חשבון קצבאות המדינה;

”חשבון קורספונדנט“ – כל אחד מאלה:

(1)חשבון המנוהל לתאגיד בנקאי;

(2)חשבון המנוהל לתאגיד זר שהוא בנק או חשבון המנוהל לתאגיד זר שפועל כבנק להשקעות או כבית סליקה, ושניתן לגביו אישור האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק;

”חשבון קצבאות המדינה“ – חשבון של יחיד שנפתח טרם תחילתו של החוק, ואשר הוגבל על ידי בנק הדואר, לשמש אך ורק לצורכי הפקדה ומשיכה של קצבאות מטעם המדינה;

”יחיד“ – מי שאינו תאגיד או שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ או שאינו גוף מוכר;

”כרטיס חיוב“ – כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו–1986, וכן לוחית או חפץ אחר, המיועדים לביצוע תשלומים, לרכישת נכסים או שירותים מאת ספק או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי, ושלא ניתן באמצעותם לחייב חשבון, למעט כרטיס, לוחית או חפץ כאמור, שהיתרה הצבורה האפשרית בהם מוגבלת לשווה ערך של עד 1,000 שקלים חדשים;

”מבטח“ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981;

”מוסד פיננסי“ – גוף דומה לגופים החייבים בדיווח לפי סעיף 7 לחוק וכן גוף הפועל כבנק להשקעות או כבית סליקה, שהתאגדו מחוץ לישראל;

”מוסד ציבורי“ – משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק;

”מוסד רספונדנט“ – כל מי שיש לו חשבון קורספונדנט בבנק הדואר;

”מורשה חתימה“ – מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבון, בין אם בעל החשבון הוא יחיד ובין אם לאו, לרבות באמצעות כרטיס חיוב, ובלבד שהוא רשום אצל חברת הבת כמי שרשאי לפעול בחשבון;

”מספר זהות“ –

(1)ביחיד שהוא תושב – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;

(2)ביחיד שהוא תושב חוץ – מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; וליחיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(2) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך;

(3)בתאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום במרשם המתאים;

(4)בתאגיד שאינו רשום בישראל – מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו – מספר הרישום שיקבע לו בנק הדואר, ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(4) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך;

(5)במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – מספר הרישום שיקבע לו בנק הדואר;

”מען“ –

(1)ביחיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(1), (2) ו־(7) או מקום מגוריו, כפי שמסר, הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתושב חוץ – גם את שם המדינה;

(2)בתאגיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(3), (4) ו־(8) או מקום ניהול עסקיו בישראל, ואם אינו מנהל עסקים בישראל – מקום מרכז עסקיו מחוץ לישראל, וכל אלה – כפי שמסר; המען יכלול את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד מחוץ לישראל – גם את שם המדינה;

(3)במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – המען שמסרו הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – גם את שם המדינה;

”מקבל שירות“ – בעל חשבון, מורשה חתימה, אדם המבצע בבנק הדואר פעולה שאינה נרשמת בחשבון או מי שמבצע בבנק הדואר פעולה שאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה;

”נהנה“ – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק, ואם היה הנהנה תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים;

”נושא משרה בחברת הדואר“ – המנהל הכללי של חברת הדואר, ממלא מקום המנהל הכללי של חברת הדואר, מנהל בנק הדואר בחברת הדואר או סגן מנהל בנק הדואר בחברת הדואר;

”עורך דין“ – עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל ולעניין תאגיד שאינו רשום בישראל, גם נוטריון שהוא עורך דין בעל רישיון באחת המדינות החברות בארגון לשיתוף כלכלי ופיתוח (להלן – OECD) או נוטריון שהוא עורך דין בעל רישיון לעריכת דין במדינת ההתאגדות של התאגיד, ובלבד שהמדינה או הטריטוריה שבה מואגד התאגיד אינה מנויה בתוספת הראשונה;

”פעולה“ – פעולה בודדת, אלא אם כן נקבע אחרת בצו זה;

”צדדים לפעולה“ – כל אחד מן הצדדים לפעולה המבוצעת באמצעות בנק הדואר לרבות מבצע פעולה לפי סעיף 3(ו), (ז) ו־(ט); ולעניין שטרי חוב ושיקים – עושה השטר או מושך השיק לפי העניין, וכן נפרע בשטר או בשיק, לפי העניין;

”קרן“ – כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994;

”שם“ –

(1)ביחיד – שם משפחה ושם פרטי הרשומים במסמך הזיהוי כאמור בסעיף 4;

(2)בתאגיד – שמו הרשום, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו – שמו כפי שמסר;

(3)בתאגיד שהוקם בחיקוק – השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ;

(4)בגוף מוכר ובמוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק – שמם כפי שמסרו;

”תאגיד“ – כל אחד מאלה:

(1)חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותמנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל;

(2)גוף הרשום כתאגיד מחוץ לישראל;

(3)גוף שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום של גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד;

”תושב“ – כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין;

”תושב חוץ“ – מי שאינו תושב;