Regulations20023 sectionsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד׳ לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002, in 3 sections.
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(ו) ו־32(א) ו־(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר האוצר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה –
”דיווח“ – דיווח לפי סעיף 9 לחוק;
”הרשות המוסמכת“ – הרשות המוסמכת שהקים שר המשפטים לפי סעיף 29(א) לחוק;
”מאגר המידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק.
2. דרך הגשת הדיווח
(א)דיווח יועבר למאגר המידע על ידי מי שמנהל אגף המכס ומע״מ מינה לכך מבין עובדי האגף (להלן – הגוף המעביר); הודעה על מינוי כאמור תימסר לראש הרשות המוסמכת.
(ב)העברת הדיווחים למאגר המידע תיעשה כמפורט להלן:
(1)הדיווחים ימוינו בנפרד לפי מקום מסירתם; דיווחים שנמסרו במקום מסוים, ימוינו גם לפי תאריך הדיווח ויסומנו במספר רצוף בכל העברה;
(2)העברת הדיווחים תיעשה בחבילה סגורה אחת שתהיה חתומה על ידי הגוף המעביר;
(3)חבילת המשלוח תכלול מכתב לוואי, חתום בידי הגוף המעביר, שיפרט את הדיווחים הכלולים במשלוח, ואת מספרם הכולל; נכלל בחבילת המשלוח דיווח שנמסר בתקופה שקדמה לתקופה הרלוונטית שהחבילה מתייחסת אליה, יציין זאת הגוף המעביר במכתב הלוואי ויסביר את סיבת האיחור בהעברת הדיווח; מכתב הלוואי יכול שיהיה מודפס על גבי נייר או שיועבר על גבי מדיה נישאת, וייערך בקובץ קריא בשיטה של Microsoft Word.
(ג)הגוף המעביר יעביר את הדיווחים למאגר המידע במרוכז וממוקד אחד בלבד שיקבע על ידי מנהל אגף המכס ומע״מ; הודעה על קביעה כאמור תימסר לראש הרשות המוסמכת.
(ד)העברת הדיווחים תיעשה במשלוח ישיר לרשות המוסמכת, לפי המען שקבע ראש הרשות המוסמכת לענין זה; אבטחת המשלוח, בטרם הגיעו לידי הרשות המוסמכת, חלה על הגוף המעביר.
(ה)הרשות המוסמכת תאשר, אם נתבקשה כך על ידי הגוף המעביר, קבלת דיווחים שהועברו למענה.
3. מועדי הדיווח
(א)ראש הרשות יקבע פרקי זמן להעברת דיווחים, ובלבד שפרקי זמן אלה לא יפחתו משבוע; בהעברת דיווחים אחת ייכללו הדיווחים שהתקבלו בפרק הזמן שנקבע להעברת דיווח; הודעה על תדירות העברת הדיווחים או על שינויה ימסור ראש הרשות המוסמכת לגוף המעביר, 30 ימים לפחות לפני הקביעה או השינוי.
(ב)בטרם קבע ראש הרשות המוסמכת את תדירות העברת הדיווח כאמור בתקנת משנה (א), תיעשה ההעברה אחת לחודש, החל ביום תחילתו של החוק או של תקנות אלה, לפי המאוחר שביניהם.
ה׳ באדר התשס״ב (17 בפברואר 2002)
- מאיר שטרית שר המשפטים
This is where the text was published.
- תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד׳ לחוק, למאגר המידע)ק״ת תשס״ב, 478
These are other texts of the same kind.
- תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של סוחרים באבנים יקרות למאגר המידע), התשע״ח–2018Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי), התשע״ו–2016Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), התשס״א–2001Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס״א–2000Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (אגרות לענין נותני שירותי מטבע), התשס״ג–2003Regulations
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 3 sections.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תשס״ב, 478 תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד׳ לחוק, למאגר המידע).
What does the first section say?
Section 1 is titled הגדרות.
The text on this page is adapted from the entry תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד׳ לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.