Regulations20163 sectionsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי), התשע״ו–2016, in 3 sections.
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11יד(ב1) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה –
”ממונה“ – ממונה כהגדרתו בסעיף 11יג(א)(9) לחוק;
”מפקח“ – מפקח שמינה הממונה לפי סעיף 11יד(א) לחוק.
2. הגבלת סמכות מפקח
מפקח לא יפעיל את סמכותו לפי סעיף 11יד(ב)(2) לחוק לגבי נותן שירות עסקי, אלא בהתקיים אחד מאלה:
(1)נותן השירות העסקי לא נענה לדרישת מפקח לפי סעיף 11יד(ב)(1) לחוק;
(2)התעורר אצל המפקח חשש להפרת החוק או הצו מצד נותן השירות העסקי.
3. נהלים פנימיים
הפעלת הסמכות לפי תקנות אלה תיעשה בהתאם לנהלים שיקבע הממונה.
י״ב בניסן התשע״ו (20 באפריל 2016)
- איילת שקד שרת המשפטים
This is where the text was published.
- תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי)ק״ת תשע״ו, 1139
These are other texts of the same kind.
- תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס״א–2001Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), התשס״ב–2002Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת לשירות הביטחון הכללי), התשס״ב–2002Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של סוחרים באבנים יקרות למאגר המידע), התשע״ח–2018Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד׳ לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002Regulations
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 3 sections.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תשע״ו, 1139 תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי).
What does the first section say?
Section 1 is titled הגדרות.
The text on this page is adapted from the entry תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי), התשע״ו–2016 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.