Regulations20011 sectionThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס״א–2001.
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו־32(א) ו־(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. כישורי ראש הרשות המוסמכת
לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן:
(1)עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפת החוק;
(2)עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;
(3)עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;
(4)בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין־לאומיים;
(5)בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.
י״ט בסיון התשס״א (10 ביוני 2001)
- מאיר שטרית שר המשפטים
This is where the text was published.
- תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת)ק״ת תשס״א, 864
These are other texts of the same kind.
- תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), התשס״ב–2002Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת לשירות הביטחון הכללי), התשס״ב–2002Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לאגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל), התשע״ד–2014Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי), התשע״ו–2016Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס״ב–2002Regulations
- תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של סוחרים באבנים יקרות למאגר המידע), התשע״ח–2018Regulations
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 1 section.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תשס״א, 864 תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת).
What does the first section say?
Section 1 is titled כישורי ראש הרשות המוסמכת.
The text on this page is adapted from the entry תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס״א–2001 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.