תוספת ראשונה א׳ in the text of חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000.

(ג)עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בתחכום;

(ד)עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט (17א);

(ה)עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס;

(18)תיקון: תשס״ה, תשע״ו־2

עבירות לפי פקודת מניעת טרור, לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לפי סעיפים 8 ו־9 לחוק איסור מימון טרור, לפי סימנים ב׳ עד ו׳ לפרק ז׳ של חלק ב׳ לחוק העונשין, או לפי סעיפים 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31 ו־32 לחוק המאבק בטרור, או עבירה שהיא מעשה טרור לפי החוק האמור;

(18א)תיקון: תשס״ג

עבירות לפי סעיפים 2, 3 ו־4 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס״ג–2003;

(18ב)תיקון: תשס״ד־2, ק״ת תשס״ט, ק״ת תש״ע

עבירה לפי סעיף 80(ב) לענין עובד זר או לפי סעיף 80(ג) לחוק שירות התעסוקה, התשי״ט–1959;

(18ג)תיקון: ק״ת תש״ע, תשע״ז־5

עבירה לפי סעיף 243 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965 או עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, והכל בקשר לאתר לסילוק פסולת, לתחנת מעבר לפסולת, לאיסוף והובלה של פסולת ולעיבוד, ניצול ומחזור של פסולת, או בקשר לתחנת דלק וגז, לתדלוק דלק וגז, לשינוע דלק וגז, לאחסון דלק וגז, לחניית מכליות דלק וגז, למכירת דלק וגז, למסופי דלק, למילוי מכליות גז ולחלוקת גז; וכן עבירה לפי סעיף 111 לפקודת המכרות, בקשר לכריית חול;

(18ד)תיקון: ק״ת תשע״א

עבירה לפי סעיף 3 לפקודת המסחר עם האויב, 1939;

(18ה)תיקון: תשע״ב־3

עבירה לפי סעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע״ב–2012;

(18ו)תיקון: תשע״ג, תשע״ד, ק״ת תשע״ז

עבירה לפי סעיף 7ג(ב) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי״ד–1954, המובא בסעיף 1(1) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע״ג–2013;

(18ז)תיקון: תשע״ז־9, תשע״ט

עבירה לפי סעיף 15ד(א) לחוק אשראי הוגן, התשנ״ג–1993;

(18ח)תיקון: תשע״ח־3

עבירות לפי סעיפים 13 ו־14 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע״ח–2018;

(18ט)תיקון: תשפ״ו

(החל מיום 27.1.2028): עבירות לפי סעיף 13(ג1)(1) לחוק שמירת הניקיון, התשמ״ד–1984, למעט עבירות לפי סעיפים קטנים (ב)(4ב) או (5) או (ג)(1ב) המנויות בסעיף כאמור;

(18ט)תיקון: ק״ת תשפ״ו

(הוראת שעה לשנתיים מיום 9.6.2026; ספרור שגוי במקור): עבירה של סחר בערך טבע מוגן לפי סעיף 57(א) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998, בנסיבות שבסעיף 33(ד) רישה לחוק האמור;

(18י)תיקון: ק״ת תשפ״ו

(הוראת שעה לשנתיים מיום 9.6.2026): עבירה של סחר בחיית בר מוגנת לפי סעיף 14(א) לחוק להגנת חיית הבר, התשט״ו–1955, בנסיבות שבסעיף 8(א)(1) לחוק האמור;

(19)תיקון: תשס״ג

עבירות של הלבנת הון לפי סעיף 3 לחוק, שמקורן באחת מהעבירות המפורטות בתוספת זו;

(20)תיקון: תשס״ג

קשר לעבור אחת העבירות המפורטות בתוספת זו.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

תיקון: תשע״ח־2

רכוש או כספים בשווי של 150,000 שקלים חדשים לפחות, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של חודשיים.

1.

חבר בורסה.

1א.תיקון: תש״ע

חברה בעלת רישיון זירה.

1ב.תיקון: תשפ״ג

חברת תשלומים.

1ג.תיקון: תשפ״ג

בעל רישיון ייזום בסיסי.

1ד.תיקון: תשפ״ג

בעל אישור למתן שירות ייזום בסיסי.

2.

מנהל תיקים.

3.

מבטח וסוכן ביטוח כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א–1981.

4.תיקון: ק״ת תשס״ב, תשס״ה־2

חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005, לגבי קופות הגמל שבניהולה.

5.תיקון: תשס״ב, תשע״ו־4, ק״ת תשע״ח

נותן שירותים פיננסיים.

5א.תיקון: תשע״ו־5, תשע״ז־2, ק״ת תשע״ח

(פקע).

5ב.תיקון: תשע״ט־4

מוסד לגמילות חסדים.

6.תיקון: תשס״ד, תשע״ב

בנק הדואר.

7.תיקון: תשע״ז־7

(פקע).

1.

בורסת היהלומים הישראלית בע״מ.

2.

הבורסה – הלשכה הישראלית לאבני חן ויהלומים בע״מ.

תיקון: ק״ת תשע״ב, ק״ת תשע״ג, תשע״ח

50,000 שקלים חדשים לפחות;

אם האדם נכנס למדינת ישראל משטחי עזה או יוצא ממנה משטחי עזה או אם האדם נכנס למדינת ישראל דרך מסוף מעבר יבשתי או יוצא ממנה דרך מסוף כאמור – 12,000 שקלים חדשים לפחות;

בתוספת זו, ”מסוף מעבר יבשתי“ – כל אחד מאלה:

(1)מסוף מעבר רפיח;

(2)מסוף מעבר ניצנה;

(3)מסוף מעבר טבה;

(4)מסוף מעבר נהר הירדן;

(5)מסוף מעבר יצחק רבין.